En el ámbito del Derecho, para poder comprender una institución jurídica, se debe conocer su naturaleza jurídica. Efectivamente, el conocimiento de la naturaleza jurídica de una institución permitirá, como dicen algunos juristas, penetrar más allá de la regulación de la institución que se trate, trascendiendo hasta la ratio essendi, es decir, a la razón esencial de la institución.

En el mes de octubre nuestra firma organizó un webinar sobre las ventajas para las empresas no financieras de contar con procesos de Cumplimiento preventivo o normativo en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y armas de destrucción masiva. Nos dimos a la tarea de invitar un panel de expertos: la señora Marisol Sierra, Vicepresidente de Gobierno Corporativo y Cumplimiento de Metrobank en Panamá, el señor Rafael Ruiz, ex agente del FBI y Ceo de Roiz Global Security Solutions y la señora Rebeca Chacón de Pasco encargada del área de Cumplimiento de nuestra firma en Panamá y la región.

n Panamá, desde 2000, la figura del Oficial de Cumplimiento se define con mayor claridad en el Acuerdo 10-2000 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, el acuerdo determina un perfil recomendable en sus funciones y responsabilidades dentro de las entidades Bancarias y Financieras. Para el 2015 la Ley 23-2015 amplía esas responsabilidades del Oficial de Cumplimiento a otros sectores vulnerables, como los sujetos obligados no financieros, como parte de las recomendaciones que GAFI (Grupo de Acción financiera Internacional).

Noticia con alcance regional y mundial ha tenido la aprobación sorpresiva en El Salvador del decreto número 57 de fecha 9 de junio del año dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial N° 110 TOMO N° 431 FECHA: 9 de junio de 2021, el cual entra en vigencia el próximo 10 de Septiembre de 2021, del cual haremos un breve resumen sobre aspectos relevantes de esta norma jurídica.

Al ser una firma que siempre está al tanto de los cambios y la innovación, Signature Regional Law Group, analiza que con la implementación y entrada en vigor este año, de la Ley 81 sobre Protección de Datos Personales y su correspondiente reglamento, arranca para Panamá una nueva etapa, no exenta de tropiezos y dificultades, más sin embargo se vislumbra un futuro prometedor, lleno de retos y oportunidades para aquellos que lleguen a comprender su alcance y finalidad y sepan aprovecharlo.

El Pasado mes de Junio El Salvador emitió los siguientes decretos Legislativos: DECRETO LEGISLATIVO 61. DECRETO LEGISLATIVO 62. DECRETO LEGISLATIVO 63. DECRETO LEGISLATIVO 64. A continuación les compartimos el contenido de dichos decretos.

Los derechos humanos han existido desde épocas remotas, sin embargo, es hasta el año 1966 que surge la llamada Declaración Universal de Derechos Humanos y con ella los Pactos Internacionales que vienen a resguardar uno de los derechos fundamentales que recoge la mayoría de nuestras Cartas Magnas; es precisamente a través de esta Declaración histórica que se consigna formalmente, entre otros, los llamados “derechos laborales”.

A raíz del anuncio en julio del 2017 de la (FCA) Financial Conduct Authority del Reino Unido, en cuanto a la desaparición para finales del año 2021 de la tasa Libor, me he dado a la tarea en la firma de hacer un análisis del impacto jurídico que esto podría tener en los mercados financieros y específicamente en los contratos bancarios.

El día 08 de julio de 2020, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Economía de El Salvador, a través de los Comités Nacionales de Reglamentación Técnica, publicó en el Diario Oficial el Reglamento Técnico Salvadoreño RTS 35.01.01:20 Tecnología de la Información, firma electrónica, correspondiente a los requisitos técnicos para acreditación de proveedores de servicios de certificación electrónica.

Durante el mes de octubre de este 2020, El Banco de Desarrollo de La República de El Salvador BANDESAL, anunció el inicio de la ejecución del “Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas”, “FIREMPRESA”, administrado por BANDESAL, y regulado principalmente por Ley de Creación Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, y también por políticas y reglamentos, tales como el Reglamento para el Otorgamiento de Créditos.