Recientemente La Unidad de Investigación Financiera de El Salvador ha publicado una reforma a su instructivo que   ha entrado en vigencia el 5 de octubre de 2023, la cual contiene importantes reglas para los sujetos obligados en adelante “SO” en la prevención de lavado de dinero y activos y al financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en adelante referido como “PLDA/FT/FPADM”

A través de la entrada en vigencia del Decreto 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala que contiene la Ley de la Actividad Aseguradora, la fianza -mercantil- cambió de denominación y pasó a ser Seguro de Caución.  Si bien es cierto que cambió de denominación, también lo es que su naturaleza, no mutó, siguió siendo la del contrato de fianza, con sus características y efectos propios.    De esa cuenta tenemos que, de conformidad con el artículo 2100 del Código Civil: “Por el contrato de fianza una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra.”

Lulubit, es la primera App para comprar y vender criptomonedas en Panamá. La manera simple, local y accesible de ingresar al mundo de las criptomonedas. La App brinda una plataforma segura y confiable para operar en Panamá desde cualquier banco con transferencias ACH.

Honduras, un país que por décadas ha enfrentado fenómenos criminales pese que ha implementado diversos sistemas de lucha contra la criminalidad organizada que, evidentemente, carecen de efectividad, centrándose en su mayoría por sistemas que han sido fácilmente transgredidos por las cúpulas de los poderes políticos y las prácticas oscuras donde se centran primordialmente los órganos que vigilan la legalidad y que revisan los actos administrativos, mas no las conductas subjetivamente ilícitas y reprochables. En este contexto, países como Honduras y muchos otros se enfrentan a un dilema crucial en su entorno empresarial y gubernamental ya que ambos juegan un papel importante en las decisiones y  la economía de un país, desafiándose en la lucha entre una cultura en la que impera la impunidad caracterizada por la falta de consecuencias y sanciones en la comisión de delitos entre ellos la corrupción, sobornos y el incumplimiento de normativas, a una cultura de cumplimiento que fomenta la responsabilidad, la transparencia y la adhesión a las leyes y regulaciones.

Obtener un estatus migratorio legal en la República de Panamá requiere seguir ciertos pasos y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias del país. A continuación, se describe de manera general el proceso para obtener un estatus migratorio legal en Panamá.

En la República de Panamá, existen diferentes tipos de estatus migratorio legal que los extranjeros pueden obtener para residir y trabajar en el país de manera regular. A continuación, se presentan los principales tipos de estatus migratorio que se reconocen en Panamá.

El estatus migratorio legal es de suma importancia en la República de Panamá, ya que garantiza una serie de derechos y beneficios a los extranjeros que residen en el país de manera regular. A continuación, exploraremos algunos aspectos clave que resaltan la relevancia de tener un estatus migratorio legal en Panamá.